普通黄酒勾兑而成的黑莓酒有抗癌奇效,认购“原始商单”后资产可10倍增值,老会员邀请推荐新成员有高提成。短短一年时间,江苏煜耀生物科技有限公司利用线上经营虚假投资平台,线下“拉人头、发展下线”设立加盟店的模式,在30多个省市设立了4243家加盟店,敛财近8亿元。

近日,江苏省南京市公安局溧水分局对煜耀公司在上海的营销总部和溧水生产基地的人员实施统一抓捕,并捣毁该公司位于湖南省长沙市的网上交易平台后台所在地,抓获公司实际控制人许国锁。目前,包括许国锁在内的12名涉案嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

出资130万一年多吸金3亿

2015年11月,煜耀公司注册成立,注册资本金为5000万元,实际出资仅有130万元。网上资料显示,这是一家以黑莓种植为产业源头、以食品加工为中段、以线上线下复合营销方式为市场终端的健康管理企业。

公司成立后,在南京市溧水区租用了300余亩农地用于种植黑莓,委托第三方公司加工成黑莓原液和黑莓酒,并大肆进行虚假广告宣传,声称该公司生产的黑莓原液和黑莓酒有防癌、抗癌的功效。

“事实上,黑莓就是一种普通水果,黑莓原液也只是黑莓果汁的提纯物,而黑莓酒则是用普通黄酒加黑莓原液勾兑包装而成,煜耀公司宣称的防癌、抗癌的功效没有任何科学依据。”办案民警介绍。

警方调查得知,煜耀公司严格按照片区总部、旗舰店、中心店、社区店、普通会员的层级划分,一般成为中心店需要认购20万元的产品,交纳加盟费两万元；社区店则需要认购3万元的产品,交纳加盟费1万元。中心店和社区店的主要作用是宣传推广、发展下线和普通会员。

比两者更高级别的是旗舰店。曾是旗舰店加盟商的张某某介绍,为了成为旗舰店,她认购了98万元的产品,还交纳了5万元的加盟费。“我的旗舰店是负责一定区域内的宣传、培训、管理、协调和下线发展”。

“而煜耀公司销售的黑莓产品的价格也让人匪夷所思,成本145元一箱的黑莓酒,加盟商的认购价格是6000元一箱；成本仅430元的一箱黑莓原液,认购价格也达到3000元一箱。”办案民警介绍,“就这样,短短一年多时间,该公司发展了4000余家加盟店,收取认购金和加盟费高达3亿元,而认购的产品仅价值3000余万元,其中有些人根本没有提货。”

“原始商单”让资产“增值10倍”

斥巨资投资却不提货,加盟商靠什么来挣钱?原来,煜耀公司对外声称要将“资产证券化”,推出“原始商单”作为黑莓酒等产品的“虚拟证券”,所有购买“原始商单”的人都要在该公司设立的一个类似股票交易的App完成所谓买卖交割。

“之所以投资煜耀公司,还用高价购买他们的产品,主要是想获取该公司配发的‘原始商单’。公司承诺1份为9万元的‘原始商单’,在指定的平台上线交易后一年会有10倍的增值空间,9万能变成90万。”曾是参与人的黄某说。

“想要买到‘原始商单’并不容易,首先得是加盟商,其次级别不同拿到的份额也不同,社区店、中心店、旗舰店认购的份额分别是1份、2份和6份,想要拿到更多‘原始商单’认购份额就必须发展更多加盟商,交纳更多的认购金、加盟费。”办案民警介绍,截至目前,该交易平台已吸引会员逾3万人,涉案金额超5亿元。

后经警方查证,煜耀公司所谓的交易平台系非法设立,交易数据都是虚拟的,且可以人工操作,无任何报批,也无任何部门监管,交易数据与曲线完全由公司工作人员操纵。

“之所以有如此多的‘会员’加盟购买‘原始商单’,是因为该公司承诺只要认购商单进入平台交易,只涨不跌,且每天以2%的增幅上涨。”办案民警说。

以购买9万元的资产包为例,每天按照2%的增幅上涨,除周末不涨之外,以一个月按照20天计算,1个月有40%的增幅,2个月就有80%的增幅,增加至原始资产的3倍后就可以脱手,这样的暴利吸引许多会员不断加入。

“这时,煜耀公司就会以‘某某加盟商购买多少商单增加多少资产’为由大肆宣传,吸引更多‘会员’。”办案民警说。

　看似正规创业实为进阶版传销

“煜耀公司看似使用了‘产品+渠道+互联平台+金融’的正规创业模式开展经营活动,实质上是新瓶装旧酒的传销诈骗,还是‘进阶版’。”办案民警介绍,“如果想成为该公司加盟商,必须要有‘老加盟商’的推荐,实际上就是传销中所说的‘拉人头’。”

根据煜耀公司的规定,推荐分为直接推荐和间接推荐,直接推荐一个加盟商,以新入加盟商进货款的10%作为推荐提成；间接推荐一个加盟商,以新入加盟商进货款的2%作为推荐提成。

“新入加盟商续存货款的,按照直接推荐2%、间接推荐1%进行提成,而旗舰店可以获得管理区域内所有认购金额1%的提成。”办案民警说。

对于“原始商单”网上交易的收益,按照直接推荐的加盟商级别不同,旗舰店、中心店、社区店分别可以获得14%、11%、5%不等的提成。同时,旗舰店还获得管理区域内所有“原始商单”线上销售总额的3%的提成。

“该公司以认购黑莓产品和交纳加盟费为门槛,以高额回报的‘原始商单’为诱饵,按照层层提成的方式,吸引加盟商和会员不断发展下线,发展下线的数量越多,获得的提成、报酬越多,这是典型的传销模式。”办案民警说。

据警方介绍,该公司在各地大肆举行招商会,夸大宣传其产品“抗癌功效”,并承诺只要在其设立的网络金融平台上线交易,一年内就能升值10倍。实际上,这个非法设立的交易平台并没有“造血功能”。

“所谓老会员得到的10倍利润实际上是新加入会员的投资,而煜耀公司也利用这些投资进一步包装自己,设立更多‘实业’来诈骗更多的人加入。”办案民警说,直至公司资金链断裂案发已累计诈骗金额近8亿元。