“跑分”洗钱不会致富违法犯罪终会被擒

——宣恩警方快速出击

打掉一涉案流水600余万元“跑分”洗钱团伙

“跑分”洗钱指的是黑产业利用普通账户分批分量地运作，将不干净的钱洗白，参与洗钱的人员可以根据账面额度每次抽取比例不等的佣金。这种“跑分”洗钱大多用于境外赌博、电信诈骗等非法所得，由于非法获利方式用时短、来钱快，不少人心存侥幸、深陷其中。

近日，宣恩警方根据“断卡”线索，多部门合力攻坚，历时三天两晚，成功端掉一利用“跑分”洗钱的电诈团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，其中涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪12名，涉嫌诈骗罪2名，追缴非法所得10余万元，缴获涉案银行卡40余张，涉案流水600余万元。

多部门合力攻坚，快速打掉“跑分”洗钱团伙

3月11日，宣恩县公安局长潭河派出所根据“断卡”线索，将利用自己银行卡为他人非法收入进行洗钱的李某在本地抓获，经审讯，发现一人数众多的洗钱团伙。县公安局立即成立打击专班，组织长潭河派出所、刑侦大队、合成作战中心等多部门联合攻坚，迅速将另外一名洗钱“卡农”龚某抓获。随后，办案民警从已有线索中研判、串联出一个完整的洗钱链条，抽茧剥丝出提供非法资金来源的“料方”、联系“料方”和从事具体洗钱人员的中介、以及使用本人银行卡进行转账的“卡农”。

办案民警乘胜追击，历时三天两晚，将14名犯罪嫌疑人全部捉拿到案。

利用境外软件联系，形成有组织的洗钱“车队”

从事“跑分”洗钱的成本低、用时短、来钱快，不少人都想通过这种非法方式挣快钱。

李某和其他参与洗钱的“卡农”都是经过生活中的熟人介绍，因抵挡不住诱惑而加入团伙，成为了洗钱“车队”成员。“车队”的管理者被称为“队长”，他们会利用境外的聊天软件“飞机”，加入专门的群聊，在里面联系“料方”，并寻找洗钱信息。

“车队”成员大多都是生活中的熟人，但他们也会因为利益问题而抽身自立门户。龚某原本是一名“卡农”，后来发现了佣金更高的中介方，于是他便到处发展“卡农”，做起了自己的“车队”。

3月11日晚，龚某被警方在打牌现场抓获。

“跑分”洗钱因投入押金被套牢，甚至遭遇“黑吃黑”

2021年11月，年仅24的袁某因人介绍，参与“跑分”洗钱，先后在宜昌、武汉、恩施等地活动，一直到今年3月份被公安机关抓获，共获利2万余元，但由于自己投入的押金和被“黑吃黑”骗走的钱，他不但没赚到钱，反而一直处在亏损状态。

一开始，参与洗钱的人员被告知，这些钱都是网络赌博玩家输的钱，别人不会来要。后来袁某发现，一个“车队”持卡人的银行卡被冻结，这个时候，袁某怀疑钱的来源有问题，他和从事洗钱的同伙讨论，并在网上查询这种情况，得知像这种卡被冻结的都是涉及电信网络诈骗，这时，袁某想到自己投入了押金，如果抽身而出，押金取不回，并且再也无法在“车队”中混下去，于是只有硬着头皮接着干。

此案涉案人员多，作案地点分布两省多地，办案民警不眠不休，坚决严厉打击。3月14日，办案民警远赴3000公里外的新疆，将袁某和另一名涉案人员雷某一举抓获。

目前，14名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已被宣恩警方依法刑事拘留，案件正在进一步深挖中。

（宣恩融媒体中心记者 唐今朝 通讯员 高岚 谭荣威）